תכנון, בניית וניהול מערכי KYC לעסקים

ניהול ויישום המלצות עו”ד לטובת צמיחה על פי דרישות העסק

עבודה צמודה מול בנקים, משקיעים ולקוחות, בארץ ובחו”ל

פתרונות חדשניים לעמידה בדרישות רגולטוריות

AML/KYC/GDPR/FATCA/CRS

בכדי לאפשר ללקוחותינו גדילה על אף מגבלות הרגולציה אנו פועלים על פי עקרונות בסיס אלו:

איכות השירות

מעל 35 שנים של ניסיון מעשי בעבודה ע”פ סטנדרטים בינלאומיים, עבודה צמודה וליווי לקוחות בכל שלבי העסק.

מה אנחנו מציעים

לנהל עבורך את כל מערך הציות והרגולציה – נהלים, מדיניות, תכנון תהליכים, רישיונות, ביצוע בקרות, דיווחים , ניהול KYC ועוד

לאפיין, לבנות או לעדכן תהליכי עבודה כך שהעסק יגדל ויצמח על פי הנחיות עו”ד והרגולטורים תוך עמידה בדרישות רגולטוריות בארץ ובחו”ל

ללוות ולסייע בכל העבודה מול בנקים וגופים פיננסיים בארץ ובחו”ל

לסייע וללוות את העסק מול משקיעים ולקוחות ולאפשר צמיחה ופיתוח

לאפיין מערכות KYC ומוצרים בתחום איסור הלבנת הון

לנהל עבורך את כל מערך הציות והרגולציה – נהלים, מדיניות, תכנון תהליכים, רישיונות, ביצוע בקרות, דיווחים , ניהול KYC ועוד

לאפיין, לבנות או לעדכן תהליכי עבודה כך שהעסק יגדל ויצמח על פי הנחיות עו”ד והרגולטורים תוך עמידה בדרישות רגולטוריות בארץ ובחו”ל

ללוות ולסייע בכל העבודה מול בנקים וגופים פיננסיים בארץ ובחו”ל

לסייע וללוות את העסק מול משקיעים ולקוחות ולאפשר צמיחה ופיתוח

לאפיין מערכות KYC ומוצרים בתחום איסור הלבנת הון

כיצד ניראת העבודה שלנו

בחינה משותפת של היעדים העסקיים והדרישות האסטרטגיות של כל לקוח, בארץ ובחו”ל

ניתוח הדרישות הרגולטוריות הרלוונטיות לכל אחד מהמוצרים ושוקי היעד

פיתוח פתרונות רגולטוריים התואמים את הצרכים הייחודיים של כל לקוח, המפחיתים את העול עבור לקוחותיו ומהווים מנוף להגדלת הפעילות

התאמת המדיניות להקלה על עבודה מול הבנקים והרגולטורים המקומיים תוך איפיון תהליכים, והתייעלות KYC 

יישום, ליווי וניהול בפועל על פי המדיניות, הנהלים והתהליכים. כל זאת על פי דרישת הלקוח והיכולות התקציביות של העסק

צור קשר

סגירת תפריט